厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2026 年3 月11 日,厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件 形式发出召开第六届董事会第十八次会议的会议通知,并将相关议案发送至各位董 事及各相关人员;2026 年3 月16 日,公司第六届董事会第十八次会议按照会议通 知确定的时间和地点如期召开。
本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会议 应出席董事共7 名,实际出席董事共7 名;公司高级管理人员以及各相关人员列席 会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司全体董 事、高级管理人员对会议召开的合法性没有任何异议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,相关议案审议和表决情况如下:
1.00 关于公司为宁夏中创提供担保的议案
根据公司业务发展情况,为进一步优化业务架构和管理体系,提高经营效率,公 司拟与湖南青萍之森科技有限公司(以下简称“湖南青萍”)签订关于转让北京中创 环境服务有限公司(以下或称“北京中创”)100%股权的股权转让协议。本次交易的 对价为0 元,本次交易完成后,公司不再持有北京中创股权。自股权转让协议生效之 日起至贷款履行完毕之日,公司同意北京中创继续为宁夏中创城市环境服务有限公司 (以下简称“宁夏中创”)融资贷款提供担保。具体内容详见公司2026 年3 月17 日 于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
2.00 关于公司为北京中创环境服务有限公司提供财务资助的议案
截至2026 年2 月28 日,公司为北京中创提供的借款为人民币5,521,802.06 元,本次股权转让交易后,公司将把为北京中创提供的5,521,802.06 元借款转为 公司提供给北京中创的财务资助,其实质为公司对北京中创日常经营性借款的延 续,北京中创根据款项实际到期顺序进行还款,所有欠款最迟不得晚于2026 年12 月31 日前足额清偿完毕。此财务资助不会对公司的生产经营产生不利影响,不存 在严重影响股东利益特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司2026 年3 月 17 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
3.00 关于聘任公司证券事务代表的议案
本议案已经第六届董事会第十八次会议审议通过。
具体内容详见公司于2026 年3 月17 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.co m.cn)披露的相关公告。
表决结果:赞成7 票,反对0 票,弃权0 票
4.00 关于召开2026 年第二次临时股东会的议案
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定,公司将于2026 年4 月1 日14:30 召开2026 年第二次临时股东会,审议相关事宜。
经审议,全体董事均无异议。具体内容详见公司2026 年3 月17 日于巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:赞成7 票,反对0 票,弃权0 票。该议案获得通过。
5.00 关于公司子公司为江西彰明提供担保的议案
苏州中创新材料科技有限公司(以下简称“苏州中创”)系公司全资子公司。 苏州中创拟与山西鑫盛矿业有限公司(以下或称“山西鑫盛”)签订关于转让公司 子公司苏州中创持有的江西彰明科技有限公司(以下或称“江西彰明”)51%股权 的股权转让协议。本次交易的对价为0 元,股权转让完成后,苏州中创不再持有江
西彰明股权。江西彰明将不再纳入公司合并报表范围,公司将继续为江西彰明原有 相关融资贷款提供担保,同时,山西鑫盛对公司提供反担保。具体内容详见公司 2026 年3 月17 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
6.00 关于公司对江西彰明提供财务资助的议案
鉴于江西彰明截至基准日(2026 年2 月28 日)净资产为-20,047,043.07 元, 且截至2026 年3 月13 日,苏州中创对江西彰明持有债权款项共计22,899,098.87 元,双方协商一致,苏州中创以人民币1050 万元的价格将上述债权中2050 万元部 分转让给山西鑫盛,这也是山西鑫盛同意此次股权交易的前提。其余3,899,098.87 元债权款,由江西彰明分三年向苏州中创偿还。具体内容详见公司2026 年3 月17 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、备查文件
1.第六届董事会第十八次会议决议
2.第六届董事会独立董事2026 年第一次专门会议决议
3.股权转让协议
特此公告。
厦门中创环保科技股份有限公司
董事会
二〇二六年三月十七日