深圳新宙邦科技股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、修订原因及依据根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订公司部分治理制度。

二、本次修订的公司制度具体如下：

上述第1-14项制度尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

、公司第六届董事会第二十五次会议决议。特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2025年

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