北京北陆药业股份有限公司 BEIJING BEILU PHARMACEUTICAL CO..LTD

股票代码:300016

股票简称:北陆药业

北京北陆药业股份有限公司 关于公司董事逝世的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司(以下简称“公司”)沉痛公告,公司董事 方志刚先生不幸因病逝世,公司及公司董事会对方志刚先生的逝世致以沉痛 哀悼,并向其家人致以深切慰问。

方志刚先生在担任公司董事期间,恪尽职守,以勤恳敬业的态度履行了作 为董事应尽的职责和义务,在保障公司董事会科学决策、民主决策、依法决策, 维护公司及股东的利益等方面尽职尽责,为公司的经营和发展做出了重要贡 献。公司及公司董事会谨此表示衷心感谢。

方志刚先生逝世后,公司现任董事由9 人减少至8 人,未低于《公司法》 要求的董事会最低法定人数,但低于《公司章程》规定的董事会成员人数。公 司将根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,按照法定程序尽 快完成董事补选工作,并及时履行信息披露义务。

票。 截至本公告披露日,方志刚先生未在公司担任其他职务,未持有本公司股

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二?二六年三月三十日