河南新宁现代物流股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 第一次会议于2026 年3 月26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限,会议通知已于2026 年3 月 26 日以当面提交、邮件等方式送达。本次会议应出席的董事7 人,实际 出席的董事7 人。经全体董事共同推举由刘瑞军先生召集和主持本次会议, 公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》;

经审议,董事会同意选举刘瑞军先生为公司第七届董事会董事长。任 期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。(具体内容详见 公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告)

2. 审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议

案》;

经审议,董事会通过了公司第七届董事会各专门委员会主任委员、委 员,任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止,各专门委 员会组成人员如下:

(1)董事会审计委员会:由南霖先生(主任委员)、王国文先生、牛 向飞先生组成;

(2)董事会战略委员会:由刘瑞军先生(主任委员)、牛向飞先生、 王国文先生组成;

(3)董事会提名委员会:由田妍妍女士(主任委员)、南霖先生、牛 向飞先生组成;

(4)董事会薪酬与考核委员会:由王国文先生(主任委员)、南霖先 生、刘瑞军先生组成。

(具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相 关公告)

3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任李 超杰先生为公司总经理,任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会 届满为止。(具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站 的相关公告)

4. 逐项审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任张 克先生、张龙先生、王志娟女士、金雪芬女士为公司副总经理,任期从本 次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。(具体内容详见公司同 日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告)

(1)聘任张克先生为公司副总经理

(2)聘任张龙先生为公司副总经理

(3)聘任王志娟女士为公司副总经理

(4)聘任金雪芬女士为公司副总经理

5. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任张 克先生为公司董事会秘书,任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事 会届满为止。(具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网 站的相关公告)

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6. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核通过,董事会审计委员会 审议通过,董事会同意聘任张克先生为公司财务总监(财务负责人),任 期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。(具体内容详见 公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告)

7. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任孙颖菲女士为证券事务代表,任期从本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满为止。(具体内容详见公司同日刊登在中国 证监会指定信息披露网站的相关公告)

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 提名委员会及审计委员会会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司

董事会

2026 年3 月26 日