乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人:董事会

2、会议主持人:董事长蒲忠杰先生

3、会议召开方式:本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2026 年3 月20 日14:30。

(2)网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2026年3月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月20日9:15至15:00。

5、现场会议召开地点:北京市昌平区超前路37 号公司会议室。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

7、股东出席的总体情况:出席本次会议的股东及股东授权委托代表共478 人,代表股份数量为419,475,181 股,占公司有表决权股份总数的22.7554%。其 中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表5 人,代表股份数量为383,343,449 股,占公司有表决权股份总数的20.7954%;通过网络投票出席会议的股东473 人,代表股份数量为36,131,732 股,占公司有表决权股份总数的1.9601%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东共474 人,代表 股份36,131,832 股,占公司有表决权股份总数的1.9601%。其中:通过现场投票

的中小股东1 人,代表股份100 股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;通过 网络投票的中小股东473 人,代表股份36,131,732 股,占公司有表决权股份总数 的1.9601%。

出席本次股东会的境外上市全球存托凭证(GDR)持有人委托代表0 人, 代表股份0 股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

8、公司部分董事出席了本次会议;公司部分高级管理人员,见证律师赵奔、 王和列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会逐项审议,采用累积投票制表决了以下议案并形成决议:

1.00 审议《补选第六届董事会独立董事》的议案

1.01 补选邱亨中先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况:同意416,588,235 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3118%。

其中,出席会议的中小股东表决情况:同意33,244,886 股,占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的92.0100%。

本议案表决结果为通过,邱亨中先生当选为第六届董事会独立董事。

1.02 补选于是今先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况:同意416,579,248 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3096%。

其中,出席会议的中小股东表决情况:同意33,235,899 股,占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的91.9851%。

本议案表决结果为通过,于是今先生当选为第六届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师赵奔、王和到会见证本次股东会并出具了《法律 意见书》,认为公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、 会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《乐普(北京)医疗器械股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》

2、《北京市中伦律师事务所关于乐普(北京)医疗器械股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

乐普(北京)医疗器械股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十日