山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于购买董事及高级管理人员责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

为进一步健全山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全面风险管理 体系,促进公司董事和高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职 能,切实维护公司和全体投资者的合法权益,根据《上市公司治理准则》的有关规定, 公司拟购买董事及高级管理人员责任保险,现将相关事项公告如下:

一、责任险的具体方案

1、投保人:山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2、被保险人:公司及公司董事、高级管理人员及相关责任人员

3、赔偿限额:不超过人民币5,000 万元

4、保费支出:不超过人民币40 万元/年

5、保险期限:12 个月

具体条款以与保险公司最终签订的保险合同为准,后续每年可续保或重新投保。

二、审议程序

公司于2026 年3 月30 日召开第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于购买董 事及高级管理人员责任险的议案》,鉴于购买责任险事项与公司全体董事存在关联关系, 全体董事对本议案回避表决,该议案直接提交公司2025 年度股东会审议。

为提高决策效率,公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述投保方案范围内办 理购买责任险的相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员;确定保险公司;确定保险 金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法 律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在不超出前述赔偿限额及保费额度前提 下,在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、备查文件

1、第十一届董事会第三次会议决议;

2、薪酬与考核委员会2026 年第一次会议决议。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十日