深圳赛格股份有限公司第八届董事会第六十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十三次临时会议于2025年10月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2025年

月

日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事

人，实际出席董事8人，其中董事徐腊平、张小涛均书面委托董事周洁女士代为出席会议并行使表决权；独立董事刘生明先生、章放先生、张姗姗女士通过通讯方式参会。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长柳青先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案：

（一）《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》；（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《深圳赛格股份有限公司2025年第三季度报告》）

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。

（二）《关于修订〈资产减值准备财务核销管理办法〉的议案》；表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（三）《关于〈公司2024年度环境、社会和公司治理报告〉的议案》；（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《深圳赛格股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理报告》）表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第六十三次临时会议决议》；

（二）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会审计委员会2025年第六次会议决议》；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2025年10月30日