证券代码：000029、200029证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2026-004）深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二十七次会议于2026年2月11日以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2026年2月6日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟变更董事的议案》

经公司控股股东建议，张满华先生不再担任公司董事职务。根据公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，现提名彭兴庭先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。本次董事变更后，彭兴庭先生将填补张满华先生董事会战略委员会委员职务。

在公司股东会选举产生新任董事之前，张满华先生将继续履行董事职责。张满华先生未持有公司股份，离任后

不在公司担任职务。

本议案经董事会审议通过后尚需提请公司股东会审议。《关于拟变更董事的公告》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式于2026年3月6日在深圳市人民南路深房广场48楼A会议室召开2026年第一次临时股东会。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露，《2026年第一次临时股东会会议材料》同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十七次会议决议；

（二）公司董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董事会2026年2月13日