证券代码：000029、200029证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2025-040）深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二十六次会议于2025年12月16日以现场与通讯相结合方式在深房广场48楼A会议室召开，本次会议通知及材料已于2025年12月10日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。经全体董事一致推举，董事陈明先生主持本次会议，高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于选举董事长暨法定代表人的议案》。

陈明先生当选为公司董事长暨法定代表人，并担任董事会战略委员会主任委员和董事会合规委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

公司董事会下属委员会现任成员如下（第一位为主任委员）：

1.战略委员会：陈明、汪健飞、张满华、米旭明、刘海峰；

2.审计委员会：何祚文、米旭明、孟飞；

3.提名委员会：刘海峰、钱忠、何祚文；

4.薪酬与考核委员会：米旭明、汪健飞、何祚文；

5.合规委员会：陈明、钱忠、汪健飞、刘海峰、何祚文。

唐小平先生不再担任公司董事长、董事、法定代表人、总经理、董事会战略委员会主任委员及董事会合规委员会主任委员等职务。公司将依照法定程序尽快聘任公司总经理，在未聘任总经理期间，由公司董事长代行总经理职责。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第八届董事会第二十六次会议决议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董事会2025年12月17日