康佳集团股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康佳集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十次会议, 于2026 年3 月16 日(星期一)以现场表决的方式召开。本次会议通知于2026 年3 月11 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事。本次会议应到董事8 名,实到董事8 名。会议由董事长邬建军先生主持,会议符合《中华人民共和国 公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过充分讨论,审议并通过了以下决议:

(一)以8 票同意,0 票弃权,0 票反对审议并通过了《关于康佳为毅康外 部融资向山东高速提供股权质押的议案》。

为促进毅康科技有限公司(以下简称“毅康科技”)的经营发展,经会议充 分讨论,会议同意:

1.针对山东高速股份有限公司(以下简称“山东高速”)为毅康科技在中国 建设银行股份有限公司烟台保税港区支行签署的《保证合同》(合同编号HTC370 665000YBDB2026N00A)项下的贷款合同(合同编号HTZ370665000LDZJ2026N002, 金额5,000.00 万元),融资金额5,000.00 万元,依据公司、山东高速、毅康科 技三方签署的《最高额股权质押合同》,公司向山东高速为该笔融资提供的担保 按股权比例24.9829%提供股权质押1,249.145 万元。

2.针对山东高速为毅康科技在新韩银行(中国)有限公司青岛城阳支行签署 的《保证合同》(合同编号SHBCN201-CY-2026001,金额4,000.00 万元)项下的 贷款合同(合同编号SHBCN101-CY-2026001,金额4,000.00 万元),融资金额4, 000.00 万元,依据公司、山东高速、毅康科技三方签署的《最高额股权质押合 同》,公司向山东高速为该笔融资提供的担保按股权比例24.9829%提供股权质押 999.316 万元。

3.针对山东高速为毅康科技在新韩银行(中国)有限公司青岛城阳支行签署

的《保证合同》(合同编号SHBCN201-CY-2026002,金额5,000.00 万元)项下的 贷款合同(合同编号SHBCN101-CY-2026002,金额5,000.00 万元),融资金额5, 000.00 万元,依据公司、山东高速、毅康科技三方签署的《最高额股权质押合 同》,公司向山东高速为该笔融资提供的担保按股权比例24.9829%提供股权质押 1,249.145 万元。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.c ninfo.com.cn/new/index)上披露的《关于对外提供股权质押的进展公告》。

(二)以8 票同意,0 票弃权,0 票反对审议并通过了《关于<康佳集团股份 有限公司董事会授权管理制度>的议案》。

详细内容请查阅公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/inde x)上披露的《康佳集团股份有限公司董事会授权管理制度》。

(三)以8 票同意,0 票弃权,0 票反对审议并通过了《关于<康佳集团股份 有限公司总裁工作规则>的议案》。

详细内容请查阅公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/inde x)上披露的《康佳集团股份有限公司总裁工作规则》(2026 年修订)。

(四)以8 票同意,0 票弃权,0 票反对审议并通过了《关于<康佳集团股份 有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》。

详细内容请查阅公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/inde x)上披露的《康佳集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》(2026 年修 订)。

(五)以8 票同意,0 票弃权,0 票反对审议并通过了《关于<康佳集团股份 有限公司董事会战略与投资委员会议事规则>的议案》。

详细内容请查阅公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/inde x)上披露的《康佳集团股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》(202 6 年修订)。

(六)以8 票同意,0 票弃权,0 票反对审议并通过了《关于<康佳集团股份 有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

详细内容请查阅公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/inde x)上披露的《康佳集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》(202 6 年修订)。

(七)以8 票同意,0 票弃权,0 票反对审议并通过了《关于<康佳集团股份 有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》。

详细内容请查阅公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/inde x)上披露的《康佳集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》(2026 年修 订)。

(八)以8 票同意,0 票弃权,0 票反对审议并通过了《关于<康佳集团股份 有限公司董事、高级管理人员行为规范>的议案》。

详细内容请查阅公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/inde x)上披露的《康佳集团股份有限公司董事、高级管理人员行为规范》(2026 年 修订)。

(九)以8 票同意,0 票弃权,0 票反对审议并通过了《关于<康佳集团股份 有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。

详细内容请查阅公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/inde x)上披露的《康佳集团股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变 动管理制度》(2026 年修订)。

三、备查文件

第十一届董事会第十次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 会

二?二六年三月十八日