山东中农联合生物科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2025年11月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年11月14日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长许辉先生主持，高管列席会议。本次会议为临时董事会会议,会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会提名委员会审查，公司董事会提名柳金宏先生、韩岩先生、李凝先生、李岩先生、赵宝修先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于董事会换届选举的公告》。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会提名委员会审查，公司董事会提名伍远超先生、王贡勇先生、杨光亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于董事会换届选举的公告》。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于公司第五届董事会薪酬方案的议案》

根据法律法规及《公司章程》等相关规定，经参考公司目前所处行业及地区经济发展水平，结合公司实际经营情况，制定公司第五届董事会薪酬方案。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于第五届董事会薪酬方案的公告》。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

同意于2025年12月3日召开公司2025年第三次临时股东会，审议提交股东会的相关议案。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

2、公司第四届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；

3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会2025年11月18日