青岛征和工业股份有限公司关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方
案的公告
青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等公司向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，2025年
月
日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于修订公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度向特定对象发行A股股票预案》《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及其他相关公告。
2026年3月19日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于修订公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》及其他相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司对本次向特定对象发行A股股票方案中的“募集资金规模及用途”调整如下：
调整前：
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过81,800.00万元（含本数），
募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金使用金额 |
| 1 | 农机部件扩产项目 | 43,348.21 | 43,348.21 |
| 2 | 园林工具锯链刀具系统项目 | 20,069.43 | 20,069.43 |
| 3 | 微型链系统软硬件一体化研发项目 | 5,382.36 | 5,382.36 |
| 4 | 补充流动资金 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 合计 | 81,800.00 | 81,800.00 | |
调整后：
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过70,363.45万元（含本数），募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金使用金额 |
| 1 | 农机部件扩产项目 | 43,059.25 | 43,059.25 |
| 2 | 微型链系统软硬件一体化研发制造项目 | 15,304.20 | 15,304.20 |
| 3 | 补充流动资金 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 合计 | 70,363.45 | 70,363.45 | |
除上述内容外，公司本次发行方案中的其他内容不变。
本次调整公司2025年度向特定对象发行股票方案事项尚需提交公司股东会审议。
本次向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）及相关文件的披露不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本次发行相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛征和工业股份有限公司董事会
2026年
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