深圳市兆威机电股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第十二次会议的通知。

2、本次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、会议应到8人，亲自出席董事8人，会议由董事长李海周先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》已编制完毕。报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据有关法律法规和规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，董事会就

公司2025年半年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

、第三届董事会第十二次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董事会2025年8月28日