立方制药(003020)_公司公告_立方制药：2025年第一次临时股东大会决议公告_公司公告

证券代码：003020证券简称：立方制药公告编号：2025-065

合肥立方制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2025年8月29日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年8月29日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年8月29日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市文曲路446号科研综合楼五楼会议中心。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长季俊虬先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况

（1）总体出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人141名，代表股份118,000,174股，占公司有表决权股份总数的62.0459%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人17名（代表18名股东），代表股份108,670,270股，占公司有表决权股份总数的57.1401%。通过网络投票的股东

123名，代表股份9,329,904股，占公司有表决权股份总数的4.9058%。

（2）中小股东出席会议情况通过现场和网络投票的中小股东及代理人129名，代表股份12,107,053股，占公司有表决权股份总数的6.3660%。

其中：通过现场投票的中小股东及代理人6名，代表股份2,777,149股，占公司有表决权股份总数的1.4603%。

通过网络投票的中小股东及代理人123名，代表股份9,329,904股，占公司有表决权股份总数4.9058%。

8、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。其他高级管理人员列席了会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

序号	议案名称	表决情况			审议结果
序号	议案名称	表决意见	股份数(股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	审议结果
非累积投票提案
1.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》	同意	117,988,874	99.9904%	通过
		反对	11,200	0.0095%
		弃权	100	0.0001%
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
2.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.01	非独立董事季俊虬	同意	115,828,381	98.1595%	当选
2.02	非独立董事邓晓娟	同意	115,828,383	98.1595%	当选
2.03	非独立董事崔欢喜	同意	115,828,382	98.1595%	当选
2.04	非独立董事季铁城	同意	115,828,393	98.1595%	当选
3.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3.01	独立董事杨模荣	同意	115,828,381	98.1595%	当选
3.02	独立董事李进华	同意	115,828,382	98.1595%	当选
3.03	独立董事史静	同意	115,823,387	98.1553%	当选
非累积投票提案
4.00	《关于修订公司治理制度的议案》需逐项表决
4.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	同意	117,987,460	99.9892%	通过
4.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	反对	11,200	0.0095%	通过

序号	议案名称	表决情况			审议结果
序号	议案名称	表决意见	股份数(股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	审议结果
		弃权	1,514	0.0013%
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
4.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	同意	117,987,160	99.9890%	通过
		反对	11,200	0.0095%
		弃权	1,814	0.0015%
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
4.03	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	同意	117,987,460	99.9892%	通过
		反对	11,200	0.0095%
		弃权	1,514	0.0013%
4.04	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	同意	117,987,160	99.9890%	通过
		反对	11,200	0.0095%
		弃权	1,814	0.0015%
4.05	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	同意	117,987,460	99.9892%	通过
		反对	11,200	0.0095%
		弃权	1,514	0.0013%
4.06	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	同意	117,987,460	99.9892%	通过
		反对	11,200	0.0095%
		弃权	1,514	0.0013%
4.07	《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》	同意	117,987,460	99.9892%	通过
		反对	11,200	0.0095%
		弃权	1,514	0.0013%
4.08	《关于修订〈重大财务决策制度〉的议案》	同意	117,987,460	99.9892%	通过
		反对	11,200	0.0095%
		弃权	1,514	0.0013%
4.09	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	同意	117,987,460	99.9892%	通过
		反对	11,200	0.0095%
		弃权	1,514	0.0013%
5.00	《关于制订未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》	同意	117,957,460	99.9638%	通过
		反对	41,200	0.0349%
		弃权	1,514	0.0013%
6.00	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	同意	117,957,460	99.9638%	通过
		反对	41,200	0.0349%
		弃权	1,514	0.0013%

其中中小股东表决情况如下：

序号

议案名称

表决情况

		表决意见	股份数(股)	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01	非独立董事季俊虬	同意	9,935,260	82.0618%
1.02	非独立董事邓晓娟	同意	9,935,262	82.0618%
1.03	非独立董事崔欢喜	同意	9,935,261	82.0618%
1.04	非独立董事季铁城	同意	9,935,272	82.0619%
2	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01	独立董事杨模荣	同意	9,935,260	82.0618%
2.02	独立董事李进华	同意	9,935,261	82.0618%
2.03	独立董事史静	同意	9,930,266	82.0205%
非累积投票提案
3	《关于制订未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》	同意	12,064,339	99.6472%
		反对	41,200	0.3403%
		弃权	1,514	0.0125%

三、律师出具的法律意见北京市竞天公诚律师事务所委派见证律师车继晗、路璐对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《合肥立方制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于合肥立方制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

合肥立方制药股份有限公司

董事会2025年8月30日

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