陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告
一、董事会召开情况陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2025年11月19日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2025年11月25日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司董事长程皓召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况会议审议通过了如下议案：
（一）审议《关于调整董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》会议审议并通过了《关于调整董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》，同意调整公司第四届董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，具体如下：
| 调整前 | 调整后 | |
| 董事会战略委员会 | 程皓（召集人）、杨杰、田蔚、王金华、李健、宁星华、段英（独立董事） | 程皓（召集人）、王金华、田蔚、李怀念、宁星华、姜文、段英（独立董事） |
| 董事会薪酬与考核委员会 | 张西安（召集人、独立董事）、杨杰、邵芳贤（独立董事） | 张西安（召集人、独立董事）、程皓、邵芳贤（独立董事） |
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于修订〈“三重一大”决策管理规定〉的议案》会议审议并通过了《关于修订〈“三重一大”决策管理规定〉的议案》，本次修订主要内容如下：
1.对设立子公司、分公司事项的决策程序增加了“具体根据国资管理要求结合公司章程确定审议机构”的描述；
2.根据部门职能调整情况，对相关业务的责任部门进行了适应性调整。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2025年11月25日