深圳市宝明科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年

月

日以现场表决的方式召开。本次会议通知于2025年

月

日以专人送达等方式向各位董事、高级管理人员发出。本次会议应出席董事

名，实际出席董事

名。本次会议由董事长李军先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。表决情况：

票同意，

票反对，

票弃权。具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：

2025-057）。本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》经董事会审议通过，决定于2025年

月

日召开公司2025年第二次临时股东会。

表决情况：

票同意，

票反对，

票弃权。

本次股东会的通知详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-058）。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议；

2、第五届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会2025年11月18日