002987证券简称：京北方公告编号：

2026-001

京北方信息技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日以口头及电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第十三次会议的通知，本次会议于2025年12月31日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长费振勇先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司总经理费振勇先生提名，提名委员会审核，聘任连轻先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：

2026-002）。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。该议案已经提名委员会审议通过。

三、备查文件

、第四届董事会第十三次会议决议；

2、第四届董事会提名委员会第三次会议决议。特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二六年一月五日