深圳科安达电子科技股份有限公司第六届董事会2025年第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第六次会议于2025年12月08日（星期一）下午15:00在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年12月02日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事3人）。

会议由董事长郭丰明先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司为子公司融资提供担保预计额度的议案》

随着子公司业务和经营发展的需要，需股份公司对子公司在相关银行等金融机构的融资业务提供担保，董事会认真审议了本次担保的议案，同意预计担保总额度不超过人民币8000万元（含8000万），担保额度期限为自董事会审议通过之日起12个月。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、贸易融资业务等，实际担保金额、种类、期限等以最终与金融机构签订的担保合同为准。

具体内容详见公司披露于指定媒体及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司为子公司融资提供担保预计额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金使用计划的前提下，为了提高公司募集资金使用效率，增加现金管理收益，公司拟使用不超过人民币

1.5

亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币

3.5

亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。投资品种为商业银行发行的保本型

理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（三）审议通过《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳福田支行、建设银行股份有限公司深圳市分行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信不超过4.5亿元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（四）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

受前期外部环境因素影响导致实施时间延缓，公司“自动化生产基地建设项目”、“产品实验中心建设项目”和“新一代智能传感器开发项目”因此延缓。为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，公司拟将“产品试验中心建设项目”和“自动化生产基地建设项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月31日，拟将“新一代计轴智能传感器开发项目”达到预定可使用状态的时间延期至2027年12月31日。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分募投项目延期的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

二、备查文件

1、第六届董事会2025年第六次会议决议；

2、长城证券股份有限公司关于深圳科安达电子科技股份有限公司使用闲

置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见；

3、长城证券股份有限公司关于深圳科安达电子科技股份有限公司部分募

投项目延期核查意见。特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会2025年12月08日