鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届董事 会第二十四次会议于2026 年3 月12 日以通讯方式召开,相关会议通知及会议资 料已于2026 年3 月9 日以电子邮件方式向公司全体董事发出,本次董事会会议 应出席董事9 人,实际出席董事9 人,会议由董事长沈庆芳主持。本次董事会的 召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《鹏鼎控股(深 圳)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论,经董事以记名投票方式表决,作出如下决议:

1、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于申请银行授信额度的公告》。

2、审议通过《关于申请向控股子公司提供借款额度的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

董事会同意公司全资及控股子公司鹏鼎国际有限公司、无锡华阳科技有限公 司向AVARY TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED 及江苏旋感科技有限公司提 供以下借款额度:

单位:万元

贷出资金之公司 贷与对象 币别 本次新增 贷与金额 备注

鹏鼎国际有限公司 AVARY TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED USD 1,000 动拨资金贷与 新增五年期一次性

无锡华阳科技有限公司 江苏旋感科技有限公司 CNY 1,000 2026 年短期循环 动拨额度

注:江苏旋感科技有限公司为无锡华阳科技有限公司的控股子公司

三、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议;

特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

董 事

会

2026 年3 月13 日