北京新兴东方航空装备股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年
月
日下午在公司三层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年
月
日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席董事
名，实际出席董事
名，其中，董事葛朋先生、周靖哲先生、任朋军先生，独立董事刘华平先生、高志勇先生、刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长李伟峰先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期为自股东会审议通过之日起一年，并提请股东会授权公司经营管理层根据2025年度审计工作的业务量及市场水平确定相关的审计费用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。此议案已经董事会审计委员会审议通过。此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》董事会同意根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《对外担保管理办法》中的相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理办法》。
此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
董事会同意根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》中的相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。
此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
董事会同意根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《关联交易决策制度》中的相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策制度》。
此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
董事会同意根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》中的相关内容进行修订，修订后的制度将更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事会秘书工作制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部审计管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。10、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》公司将于2025年12月10日（星期三）14:30在北京市海淀区益园文创基地B区B2三层会议中心召开2025年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京新兴东方航空装备股份有限公司
董事会2025年11月25日