润建股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无变更、否决提案的情况,不涉及变更前次股东会决议;

2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;

3、本次股东会所有议案对中小投资者表决单独计票。

一、会议召开情况

1、润建股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月10 日以公告形 式发布了《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

2、会议召开方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式。

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年3 月25 日(星期三)下午14:30

(2)网络投票日期、时间:

①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具 体时间为:2026 年3 月25 日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体 时间为:2026 年3 月25 日上午9:15 至2026 年3 月25 日下午3:00 期间的任意 时间。

4、现场会议召开地点:广东省广州市珠江新城华夏路16 号富力盈凯广场 4501 公司会议室。

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事长李建国先生

7、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议形成的决议真 实、有效。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共420 人,参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为129,277,163 股,占公司有表决权股份总数的45.5068%。

其中:出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人418 人,代表有表 决权股份为12,844,641 股,占公司有表决权股份总数的4.5214%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共2 人,参加表决 的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为116,432,522 股,占公司有 表决权股份总数的40.9854%。

3、网络投票情况

参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共418 名,代表有表 决权股份为12,844,641 股,占公司有表决权股份总数的4.5214%。

4、公司部分董事及高级管理人员、见证律师参加了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票、网络投票表决的方式,逐项审议通过了以下议 案并形成本决议:

1、审议通过了《关于2026 年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计 的议案》

表决结果:同意128,868,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的99.6840%;反对401,263 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3104%;弃权7,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的0.0056%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意12,436,178 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的96.8200%;反对401,263 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的3.1240%;弃权7,200 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0561%。

2、审议通过了《关于2026 年度开展资产池业务的议案》

表决结果:同意128,878,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6918%;反对390,063 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3017%; 弃权8,400 股(其中,因未投票默认弃权1,200 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0065%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意12,446,178 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的96.8978%;反对390,063 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的3.0368%;弃权8,400 股(其中,因未投票默认弃 权1,200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0654%。

四、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所指派律师出席了本次股东会,进行现场见证并出具法律 意见书,认为:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规 范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人 和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、润建股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议;

2、北京国枫律师事务所关于润建股份有限公司2026 年第一次临时股东会的 法律意见书。

特此公告。

润建股份有限公司

董事会

2026 年3 月26 日