广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议通知和材料于2025年

月

日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于2025年

月

日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事

人，实到董事

人。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王海波先生主持。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。经审议，董事会认为公司《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：

2025-046）。表决结果：

票赞成，

票反对，

票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

三、备查文件

1、公司《第十一届董事会第十三次会议决议》

2、公司《第十一届董事会审计委员会第十二次会议决议》特此公告。