浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会没有出现否决提案的情况;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间:

现场会议召开时间:2026 年2 月27 日下午14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易系统投票的时间:2026 年2 月27 日9: 15-9:25;9:30-11:30 时和13:00-15:00 时;

通过互联网投票系统投票的时间:2026 年2 月27 日9:15 至15:00 期间 的任意时间。

(二)现场会议召开地点:浙江省金华市新宏路1588 号 浙江今飞凯达轮 毂股份有限公司会议室。

(三)现场会议召集人:公司董事会

(四)会议召开方式:现场表决及网络投票相结合的方式

(五)会议主持人:公司董事长葛炳灶先生

(六)本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

(一)总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共168 名,代表有 表决权的股份为204,738,813 股,占公司有表决权股份总数的34.1525%。

(二)现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人2 名,代表有表决权的股份为 202,424,548 股,占公司有表决权股份总数的33.7665%。

(三)网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东及股东代理人166 名,代表有表决权的股份为 2,314,265 股,占公司有表决权股份总数的0.3860%。

(四)中小股东出席情况

出席本次股东会的中小股东共166 名,代表有表决权的股份为2,314,265 股, 占公司有表决权股份总数的0.3860%。

(五)公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议,其他部分高级管理人员 及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

会议对下列事项进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了 表决,结果如下:

(一)通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

表决结果:同意204,206,663 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7401%;反对469,950 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2295%; 弃权62,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计 持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意1,782,115 股;反对469,950 股; 弃权62,200 股。

四、律师出具的法律意见

公司2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议 人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》等法律、法规、 规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议均合 法有效。

五、备查文件

(一)公司2026 年第一次临时股东会决议;

(二)上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限 公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2026 年2 月28 日