债券代码:128137

债券简称:洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的 一般风险提示暨公司股票复牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份的方 式购买长沙埃福思科技有限公司100%股权,并募集配套资金(以下简称“本次 交易”)。

一、公司证券停牌情况

鉴于本次交易尚处于筹划阶段,存在不确定性,为了维护投资者利益,避免 对公司证券交易造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请, 公司股票(证券简称:洁美科技,证券代码:002859)自2026 年3 月3 日(星 期二)开市时起开始停牌,公司可转换公司债券(债券简称:洁美转债,债券代 码:128137)自2026 年3 月3 日(星期二)开市时起开始停牌及暂停转股,预 计停牌时间不超过10 个交易日。具体内容详见公司于2026 年3 月3 日在指定信 息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及《中国证券报》上披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2026-008)及《关于筹划发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金事项停牌期间“洁美转债”暂停转股的公告》 (公告编号:2026-009)。

停牌期间,公司已严格按照相关法律法规的规定披露停牌进展公告,具体内 容详见公司于2026 年3 月10 日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金的停牌进展公告》(公告编号:2026-010)。

二、本次交易进展及证券复牌安排

2026 年3 月16 日,公司召开第五届董事会第三次会议,审议通过了本次交 易的预案及其他相关议案,具体内容详见公司于2026 年3 月17 日在指定信息披 露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券日报》披露的《浙江洁美电 子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》等相关公告。

根据相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:洁美科技, 证券代码:002859)将于2026 年3 月17 日(星期二)开市起复牌,公司可转换 公司债券(债券简称:洁美转债,债券代码:128137)将于2026 年3 月17 日(星 期二)开市起复牌及恢复转股。

截至本公告披露日,本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成,公司拟暂 不召开审议本次交易的股东会。待相关审计、评估等工作完成后,公司将再次召 开董事会审议本次交易的相关议案,并依法定程序召集股东会审议本次交易的相 关议案。

三、风险提示

本次交易尚需履行必要的审议程序,并经深圳证券交易所审核通过、中国证 券监督管理委员会予以注册后方可实施。本次交易能否通过上述相关部门审批及 最终获得批准的时间尚存在较大不确定性,有关信息均以公司指定信息披露媒体 发布的公告为准。公司将于证券复牌后继续推进相关工作,严格按照相关法律法 规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月17 日