浙江威星智能仪表股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”或“威星智能”) 第六届董事会第五次会议通知于2026 年2 月26 日以电话、电子邮件等方式向各 位董事发出。

2、本次会议于2026 年3 月9 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形式 召开。

3、会议应到董事7 名,实到董事7 名。

4、会议由董事长黄华兵先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票占全体有表决权票总数的 100%。

经公司董事会资格审核,董事会同意提名朱智盈女士为公司第六届董事会董 事候选人并同时担任董事会审计委员会及战略与ESG委员会委员职务,任期自公 司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

《关于补选非独立董事的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网。

2、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票占全体有表决权票总数的 100%。

董事会经审议,决定于2026年3月25日召开公司2026年第一次临时股东会。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》与本决议公告同日刊登于《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会

2026 年3 月10 日