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| 证券代码：002832 | 证券简称：比音勒芬 | 公告编号：2025-047 |
比音勒芬服饰股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
比音勒芬服饰股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年12月18日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2025年12月12日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
| 一、董事会会议召开情况比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年12月18日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2025年12月12日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 |
| 二、董事会会议审议情况本次会议审议并通过了以下议案：1.关于合伙企业解散并清算注销的公告依据公司经营发展需要，为优化管理成本，提升运营效率，同意提前解散广州厚德载物产业投资基金合伙企业（有限合伙）并清算注销。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。2.关于2026年度日常关联交易预计的议案本次关联交易为日常关联交易，有助于公司日常生产经营的开展。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 |
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| 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事谢秉政先生回避表决。本议案涉及关联交易事项，在董事会召开前已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 | |
| 三、备查文件1.第五届董事会第十三次会议决议；2.独立董事专门会议决议。 | |
| 特此公告。 | |
| 比音勒芬服饰股份有限公司董事会2025年12月19日 | |