天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第八次会议于2025年10月28日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2025年10月22日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事共9人，实际出席的董事为9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为2人，分别为任建国、刘凤义。会议由董事长主持，公司监事、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

1.审议通过《2025年第三季度报告》。表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。该议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过。《2025年第三季度报告》全文详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过《关于子公司续租控股股东房产暨关联交易的议案》。该议案已经独立董事专门会议审议通过。董事会认为：本次关联交易目的是为

了保证子公司日常经营需要，维护直营渠道经营稳定性，交易价格定价公允，不会对公司本期和未来财务状况、经营管理成果产生不利影响。

董事史兰英因在交易对手方担任高级管理人员、存在利益冲突回避表决。表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。具体内容详见同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司续租控股股东房产暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1.第五届董事会第八次会议决议；

2.第五届董事会独立董事第四次专门会议决议；

3.第五届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董事会二〇二五年十月二十九日