广东坚朗五金制品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董 事会第五次会议于2026年3月17日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号 公司总部会议室,采取现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年3 月11日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事10人,实 际出席会议董事10人,其中,董事白宝鲲、白宝萍、王晓丽、王立军、 张爱林、周润书、盛建明以通讯表决方式出席会议。会议由董事长白 宝鲲先生主持,公司高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案

董事会同意公司及子公司拟开展外汇套期保值业务总额度不超 过3,600 万美元或其他等值外币,额度使用期限自本次董事会审议通

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过之日起不超过十二个月。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期 限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额) 不超过上述额度。预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易 而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所 预留的保证金等)不超过200 万美元或等值币种。董事会授权公司董 事长及其授权人士在上述额度范围内具体负责签订(或逐笔签订)外 汇套期保值业务相关协议及文件。

详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关 于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2026-006) 及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

该议案表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(二)关于2026年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

董事会同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金 进行现金管理,用于适时投资安全性高、流动性好、短期(不超过一 年)、保本型的产品。现金管理额度有效期自本次董事会审议通过之 日起十二个月。在上述额度和期限内资金可滚动使用,但在任一时点 的实际投资金额不超过人民币10,000万元。董事会授权公司董事长及 其授权人在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件,同 时授权公司管理层具体实施相关事宜。

详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关 于2026年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 (公告编号:

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2026-007)。

针对上述事项,招商证券股份有限公司出具了核查意见,具体内 容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于广东坚 朗五金制品股份有限公司2026年度使用部分闲置募集资金进行现金 管理的核查意见》。

该议案表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(三)关于终止对外投资退回土地使用权的议案

董事会同意公司将尚未动工建设的G05-2023-0202号项目地块由 中山市自然资源局收回,并授权公司管理层具体办理退回土地使用权 所涉及的各项相关事宜。

详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关 于对外投资的进展公告》(公告编号:2026-008)。

针对上述事项,招商证券股份有限公司出具了核查意见,具体内 容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《招商证券股 份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司对外投资进展的核 查意见》。

该议案表决情况:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

三、备查文件

(一)公司第五届董事会第五次会议决议;

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(二)《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限 公司2026 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;

(三)《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限 公司对外投资进展的核查意见》。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二?二六年三月十九日

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