深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二 十二次会议于2026 年3 月2 日以联签方式召开。本次会议的会议通知以电子邮 件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9 人,实际出席董事9 人,会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

公司因日常经营发展需要,拟向公司控股股东珠海正方集团有限公司(以下 简称“正方集团”)申请总金额不超过人民币2 亿元的借款额度,借款额度期限 自股东会审议通过之日起至2026 年6 月30 日,借款年化利率为5%,实际借款 金额以双方签订的合同为准,在借款期限内借款额度可循环使用。董事会提请股 东会授权公司经营层在上述额度内全权办理相关具体事项。在上述额度内,公司 将根据实际借款金额,拟以公司合并报表范围内的资产(包括但不限于固定资产、 应收账款、子公司股权等)进行抵押或质押等方式向正方集团提供相应的担保, 具体担保方式及金额以担保合同为准。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。关联董事石访先生已回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于2022-2024 年度装饰施工业务业绩承诺实现情况的专 项审核报告》

根据北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市建艺装饰集 团股份有限公司2022-2024 年度装饰施工业务业绩承诺实现情况的专项审核报 告》,建艺集团装饰施工等现有主营业务2022-2024 年累计实现的净利润额 -1,206,813,860.04 元,低于原承诺人民币60,000,000 元,实际盈利数与承诺数据 的差异情况主要因为2022-2024 年累计信用减值损失为-995,393,291.70 元。刘海 云先生应补偿的金额为1,266,813,860.04 元。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司原控股股东业绩承诺履行情况的进 展公告》,于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市建艺装饰集团股 份有限公司2022-2024 年度装饰施工业务业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。关联董事刘珊女士、颜如珍女 士已回避表决。

(三)审议通过《关于提议召开公司2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、第五届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2026 年3 月2 日