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江西奇信集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月19 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月9 日以微信方式发出

5.会议主持人:副董事长雷鸣

6.会议列席人员:监事会成员、董事会办公室工作人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举非独立董事的议案》

1.议案内容:

为完善公司治理结构,公司拟选举杜建平先生为公司第五届董事会非独立董事。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

鉴于董事会议案《关于选举非独立董事的议案》、监事会《关于选举非职工 代表监事的议案》需提请股东会审议,公司董事会拟召开2026 年第一次临时股 东会。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

江西奇信集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议

江西奇信集团股份有限公司

董事会

2026 年3 月19 日