证券代码：002779证券简称：中坚科技公告编号：2025-043
浙江中坚科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月13日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月06日
7、出席对象：
（1）公司股东：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案 | 非累积投票提案 | √作为投票对象的子议案数（10） |
| 2.01 | 上市地点 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.02 | 发行股票的种类和面值 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.03 | 发行及上市时间 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.04 | 发行对象 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.05 | 发行方式 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.06 | 发行规模 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.07 | 定价方式 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.08 | 发售原则 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.09 | 承销方式 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.10 | 筹资成本分析 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 关于发行H股股票募集资金使用计划的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 关于本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 |
关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案
| 非累积投票提案 | √ | ||
| 7.00 | 关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 关于增选第五届董事会独立董事的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 9.00 | 关于确定公司董事角色的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 10.00 | 关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 11.00 | 关于修订发行境外上市股份后适用的《公司章程》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 12.00 | 关于修订及制定公司相关治理制度的议案 | 非累积投票提案 | √作为投票对象的子议案数（5） |
| 12.01 | 《浙江中坚科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》 | 非累积投票提案 | √ |
| 12.02 | 《浙江中坚科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》 | 非累积投票提案 | √ |
| 12.03 | 《浙江中坚科技股份有限公司关联交易制度（草案）》 | 非累积投票提案 | √ |
| 12.04 | 《浙江中坚科技股份有限公司对外担保制度（草案）》 | 非累积投票提案 | √ |
| 12.05 | 《浙江中坚科技股份有限公司对外投资制度（草案）》 | 非累积投票提案 | √ |
| 13.00 | 关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案 | 非累积投票提案 | √ |
2、上述提案经公司第五届董事会第十六次会议审议通过并提请股东会审议，具体内容详见公司于2025年10月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运行》《上市公司股东会规则》《公司章程》的要求，本次股东会提案1-7、11、12.01、12.02属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
4、本次股东会审议的提案将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方法：
自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。
2、登记时间：2025年11月13日上午9:30-11:30、下午13:30-17:00。
3、登记地点：浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司证券部联系人：戴勇斌、朱丹丹联系电话：0579-86878687传真：0579-86872218邮箱：zjkj@topsunpower.cc
4、会议费用：出席本次股东会现场会议的股东交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司
董事会2025年10月29日