江苏中晟高科环境股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2025年10月28日（星期二）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年10月17日通过电话及互联网通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长程国鹏主持，会议以举手表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过了《2025年第三季度报告》的议案

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案业经公司审计委员会审议通过。

备查文件

1、公司第九届董事会第二十四次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

2025年10月28日