天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》和《股东会议事规则》等的有关规定，第五届董事会第十九次会议决定于2025年12月26日召开公司2025年第四次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月26日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月22日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

截至股权登记日2025年12月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东（授权委托书详见附件二）；

（2）公司全体董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

、披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，《第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：

2025-075）、《关于预计2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：

2025-076）及《关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：

2025-077）详见同日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

、特别强调事项

（

）公司股东可以参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

（

）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，本次会议审议的议案对中小投

资者的表决单独计票并披露，中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（3）本次会议提案2.00为特别决议事项，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

3、异地股东可凭上述证件通过信函、电子邮件或传真方式登记，以资料到达公司时间为准（登记资料应在登记时间内送达）。

（二）登记时间

2025年12月23日（星期二）上午9:00—11:30，下午2:00—4:30。

（三）登记地点

天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

（四）会议联系方式

1、联系人：钱晓利

2、电话：0938-2851611

3、传真：0938-2855051

4、电子邮箱：gstszxjy@163.com

5、邮政编码：741030

6、联系地址：甘肃省天水市天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

（五）其他事项本次会议会期半天，与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司

董事会2025年12月09日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362772，投票简称：“众兴投票”。

、议案的表决意见或选举票数本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。本次股东会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的，具体时间为2025年

月

日9:15至15:00的任意时间。

2、股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。

附件二：

授权委托书致：天水众兴菌业科技股份有限公司

兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席天水众兴菌业科技股份有限公司2025年第四次临时股东会并代为行使表决权。

一、投票意见指示

本人/本单位对本次会议审议的各项提案的表决意见如下：

注：

、股东（含股东代理人）在提案对应的表决意见选项中打“√”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）；委托人为法人股东的，应当加盖法人单位公章。

、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

二、如果本委托人不作具体指示受托人是否可以按自己的意思表决：是（）否（）

三、本授权委托书有效期限自签署之日至年月日。委托人姓名或名称（签字或盖章）：_______________________________________委托人身份证号码或营业执照号码：_____________________________________委托人股东账号：_____________________________________________________委托人持有股份性质和数量：___________________________________________

受托人姓名（签字）：___________________________________________________受托人身份证号码：___________________________________________________签署日期：