蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议 通知于2026 年03 月06 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、高级管理 人员发出,会议于2026 年03 月10 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100 号公司 办公楼506 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9 名,实际 出席董事9 名,其中现场出席会议董事6 名,通讯方式出席会议董事3 名;公司高 级管理人员列席会议。本次会议由董事长刘佳莉女士召集并主持,本次会议的召集、 召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规 定。经全体董事认真审议,本次会议以记名投票方式通过决议如下:
一、审议通过了《关于公司2026 年度日常关联交易预计的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》《公司关联交易管理办法》等有关规定,并结合公司实际经营情况,同意公 司及公司子公司2026 年度与关联方马鞍山港华燃气有限公司、重庆黛荣传动机械 有限公司发生日常关联交易金额预计不超过人民币1,940.88 万元(含税)。
本议案在提交董事会审议前已经公司2026 年第一次独立董事专门会议审议并 获得全票通过。
公司关联董事朱俊翰先生、黎健森先生、周萍女士对该议案回避表决,本议案 由6 名非关联董事一致表决通过。
表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,回避3 票。
《关于2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-007)于2026 年03 月11 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及 巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《关于公司及子公司2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司及公司子公司经营发展需要,同意公司及公司子公司重庆蓝黛精密部
件有限公司、重庆蓝黛传动机械有限公司、马鞍山蓝黛传动机械有限公司、重庆台 冠科技有限公司、深圳市台冠科技有限公司、公司孙公司惠州市坚柔科技有限公司、 重庆宣宇光电科技有限公司等在2026 年度向银行申请不超过人民币400,000 万元的 授信额度。授信额度有效期自股东会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度 的股东会决议通过之日。在授信额度有效期内,额度可循环使用。
公司提请股东会授权公司经营管理层可以在上述总额度内调整各银行金融机 构之间的授信额度分配;授权公司经营管理层,根据公司及子公司实际经营资金需 求情况在上述授信额度内行使相关融资决策权,办理相关授信业务的全部手续。
表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。
本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。
《关于公司及子公司2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2026-008)于2026 年03 月11 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网。
三、审议通过了《关于公司及子公司2026 年度对外担保额度预计的议案》
为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要,提高公司融资决策效率, 公司及子公司计划在2026年度为公司及公司子公司重庆蓝黛精密部件有限公司、重 庆蓝黛传动机械有限公司、重庆台冠科技有限公司、深圳市台冠科技有限公司、马 鞍山蓝黛传动机械有限公司、重庆蓝黛自动化科技有限公司、孙公司惠州市坚柔科 技有限公司、重庆宣宇光电科技有限公司的融资提供担保额度总计不超过人民币 340,000万元,占公司最近一期经审计净资产的137.85%,其中为资产负债率低于70% 的公司及子公司提供担保的额度不超过人民币225,000万元,为资产负债率超过70% 的子公司提供担保的额度不超过人民币115,000万元。
上述担保额度的有效期自公司审议本议案的股东会决议通过之日起至下一年 度股东会审议担保额度预计事项之日止。公司董事会提请股东会授权公司及子公司 法定代表人在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法 律文件。
公司提请股东会授权公司经营管理层在上述担保额度内,根据公司及各子公司 实际融资情况可对上述担保额度进行调剂,其中,资产负债率超过70%的担保对象 仅能从资产负债率超过70%(股东会审议担保额度时)的担保对象处获得调剂。在 调剂发生时,获调剂方须不存在逾期未偿还负债等情况;同时授权公司经营管理层 根据银行的实际要求可对担保主体进行调整(调整对象仅限于上述提供担保方)。
表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。
本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。
《关于公司及子公司2026 年度对外担保额度预计的公告》 (公告编号:2026-009) 于2026 年03 月11 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》及巨潮资讯网。
四、审议通过了《关于提请召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会定于2026 年03 月26 日下午14:50 在公司办公楼506 会议室召开公 司2026 年第二次临时股东会,审议公司董事会提交的有关议案。
表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。
《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-010)于2026 年03 月11 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨 潮资讯网。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2026 年03 月10 日