股票代码：002759股票简称：天际股份公告编号：2025-084
天际新能源科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决或修改议案的情形。
2、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会（以下简称“会议”或“本次股东会”）于2025年11月18日15:00时在汕头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
本次股东会由公司董事会召集。本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》以及公司《股东会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1012人，代表公司有表决权股份141,306,298股，占上市公司有表决权股份的28.7348%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表公司有表决权股份110,174,030股，占上市公司有表决权股份的22.4040%。
通过网络投票的股东1008人，代表公司有表决权股份31,132,268股，占上市公司有表决权股份的6.3308%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东1007人，代表公司有表决权股份1,089,350股，占上市公司有表决权股份的0.2215%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表公司有表决权股份0股,占上市公司有表决权股份的0.0000%。
通过网络投票的中小股东1,007人，代表公司有表决权股份1,089,350股，占上市公司有表决权股份的0.2215%。
公司董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东会。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1、审议并通过议案1.00《关于修订<公司章程>及附件的议案》；
同意141,126,498股，占出席会议有表决权股份总数的99.8728%；反对85,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0604%；弃权94,500股。
中小股东表决情况如下：同意909,550股，占出席会议的中小股股东所持股份的83.4947%；反对85,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的7.8304%；弃权94,500股
2、逐项审议案2.00《关于修订公司部分治理制度的议案》，表决结果如下
（1）审议并通过议案2.01《独立董事工作制度》
同意141,139,098股，占出席会议有表决权股份总数的99.8817%；反对88,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0623%；弃权79,100股。
中小股东表决情况如下：同意922,150股，占出席会议的中小股股东所持股份的84.6514%；反对88,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.0874%；弃权79,100股。
（2）审议并通过议案2.02《财务资助管理制度》
同意141,145,698股，占出席会议有表决权股份总数的99.8863%；反对82,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0582%；弃权78,400股。
中小股东表决情况如下：同意928,750股，占出席会议的中小股股东所持股份的85.2573%；反对82,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的7.5458%；弃权78,400股。
（3）审议并通过议案2.03《募集资金管理制度》
同意141,146,498股，占出席会议有表决权股份总数的99.8869%；反对84,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0598%；弃权75,300股。
中小股东表决情况如下：同意929,550股，占出席会议的中小股股东所持股份的85.3307%；反对84,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的7.7569%；弃权75,300股。
（4）审议并通过议案2.04《会计师事务所选聘制度》
同意141,144,498股，占出席会议有表决权股份总数的99.8855%；反对83,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0594%；弃权77,900股。
中小股东表决情况如下：同意927,550股，占出席会议的中小股股东所持股份的85.1471%；反对83,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的7.7018%；弃权77,900股。
（5）审议并通过议案2.05《关联交易决策制度》
同意141,142,198股，占出席会议有表决权股份总数的99.8839%；反对86,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0609%；弃权78,000股。
中小股东表决情况如下：同意925,250股，占出席会议的中小股股东所持股份的84.9360%；反对86,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的7.9038%；弃权78,000股。
（6）审议并通过议案2.06《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
同意141,132,698股，占出席会议有表决权股份总数的99.8771%；反对94,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0665%；弃权79,600股。
中小股东表决情况如下：同意915,750股，占出席会议的中小股股东所持股
份的84.0639%；反对94,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.6290%；弃权79,600股。
3、审议并通过议案3.00《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》同意141,135,098股，占出席会议有表决权股份总数的99.8788%；反对92,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0656%；弃权78,500股。
中小股东表决情况如下：同意918,150股，占出席会议的中小股股东所持股份的84.2842%；反对92,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.5097%；弃权78,500股。
三、律师出具的见证意见
德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议表决会议通知中没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、天际新能源科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2、德恒上海律师事务所见证意见。
天际新能源科技股份有限公司董事会
2025年11月19日