昇兴集团股份有限公司关于对全资子公司昇兴（香港）有限公司增资的公告
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昇兴股份”）于2025年
月
日召开的第五届董事会第十五次会议，以
票赞成、
票反对、
票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司昇兴（香港）有限公司增资的议案》，现将议案具体情况公告如下：
一、对外投资概述
、为优化全资子公司昇兴（香港）有限公司（以下简称“香港昇兴”）的资产结构，增强其资金实力，公司拟使用自有资金11,000万美元对香港昇兴进行增资。本次增资完成后，香港昇兴的注册资本由16,700万美元增加至27,700万美元，香港昇兴的股权结构不变，公司仍持有香港昇兴100%股权。
、2025年
月
日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于对全资子公司昇兴（香港）有限公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司《章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对全资子公司增资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。
、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、香港昇兴的基本情况
、公司名称：昇兴（香港）有限公司
、注册日期：
2009年
月
日
、注册资本：
16,700万美元
4、股权结构：公司持有100%股权
5、注册地址：香港九龙大角咀榆树街1号宏业工业大厦6楼606室
6、经营范围：对生产易拉罐、马口铁空罐及其他金属制品、彩印等项目进行投资
7、最近的经营及财务状况
单位：万元
| 项目 | 2025年6月30日/2025年1-6月（未经审计） | 2024年12月31日/2024年（经审计） |
| 总资产 | 115,731.87 | 113,437.51 |
| 负债总额 | 12,094.49 | 12,974.40 |
| 其中：短期借款 | 0 | 0 |
| 净资产 | 103,637.37 | 100,463.11 |
| 资产负债率 | 10.45 | 11.44% |
| 营业收入 | 18,656.89 | 29,006.45 |
| 利润总额 | 3,882.08 | 3,793.59 |
| 净利润 | 3,469.42 | 3,426.62 |
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
本次增资事项符合公司产业布局的战略需要，有利于进一步提升香港昇兴的资金实力和运营能力，满足香港昇兴新增对外投资的资金来源，不会对公司的正常经营活动产生不利影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情况。本次增资的对象为公司全资子公司，风险可控，但香港昇兴的相关投资项目受政策环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在不确定性。公司将通过持续提升投资管理能力，积极防范及应对上述风险，敬请广大投资者注意投资风险。
四、授权事项
公司提议授权公司董事长林永保先生全权代表本公司负责办理与上述香港昇兴增资有关一切事宜，包括但不限于签署、制备、呈报、执行与增资事项有关的一切必要的法律文书，并向政府有关部门、机构办理审批、备案等手续。
五、备查文件《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
2025年9月27日