安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2025年11月14日上午10：00在公司会议室召开。会议通知及议案已于2025年11月11日以邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由杨俊斌董事长主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟取消监事会及监事岗位，原由监事会行使的规定职权将转由董事会审计委员会履行，同时修订《公司章程》及部分治理制度。

具体内容详见公司于2025年11月15日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-065）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

2.01关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.02关于修订《董事会议事规则》的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.03关于修订《独立董事制度》的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.04关于修订《关联交易制度》的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.05关于修订《对外担保制度》的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.06关于修订《对外投资制度》的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.07关于修订《募集资金管理制度》的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.08关于修订《审计委员会议事规则》的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.09关于修订《战略委员会议事规则》的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.10关于修订《重大信息内部报告制度》的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.11关于修订《内部审计制度》的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.12关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.13关于修订《投资者关系管理制度》的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.14关于修订《信息披露管理制度》的议案表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

2.15关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。本次审议通过的制度共15项，其中1-6项制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

本次制定和修订后的公司部分治理制度全文详见公司于2025年

月

日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网。

、以

票同意，

票反对，

票弃权的表决结果审议通过了《关于补充预计公司2025年日常关联交易额度的议案》根据公司实际经营情况和2025年第四季度经营需要，公司需增加2025年度与关联方富煌建设下属企业销售商品等日常关联交易额度，新增额度预计不超过2,000万元。

董事长杨俊斌先生、董事刘宏先生系关联董事，已回避表决。具体内容详见公司于2025年11月15日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于补充预计公司2025年日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-066）。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于2025年

月

日下午15:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-064）。

三、备查文件

、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2025年11月15日