福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款 □删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照
| 修订前 | 修订后 |
| 第一百零四条 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事。股东大会根据股东提名的董事人选选举和更换董事。 | 第一百零四条 董事会由五名董事组成，其中二名为独立董事。股东大会根据股东提名的董事人选选举和更换董事。 |
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定及其他有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。
公告编号：2024-007
三、备查文件
《第五届董事会第十八次会议决议》
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
董事会2024年4月29日