国信证券股份有限公司

第五届董事会第四十八次会议(临时)决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月5 日发出第五 届董事会第四十八次会议(临时)(以下简称“本次会议”)书面通知。本次会议 于2026 年3 月12 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11 名,实际出席董 事11 名。截至2026 年3 月12 日,公司董事会秘书收到11 名董事送达的通讯 表决票。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案,并通过决议如下:

一、审议通过《关于2026 年度内部审计工作计划的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026 年第一次会议审议通过。

二、审议通过《关于2026 年IT 人力外包费用申请的议案》

三、审议通过《关于2026 年交易单元费用立项的议案》

四、审议通过《关于向万和证券股份有限公司推荐董事人选的议案》

同意推荐顾湘晴女士、谢庆伟先生为万和证券股份有限公司董事人选。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2026 年3 月13 日