特一药业集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

(赵晓波)

各位股东及股东代表:

本人作为特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关法律、法规的规定和要求,在2025 年度工作中,恪尽职守,秉承诚信、勤勉、独立 的原则履行职责,积极出席相关会议,切实维护公司整体利益及全体股东合法权益,特别 关注中小股东权益保护,对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过,本人自2025 年1 月23 日起被补选为公司独立董事, 现就本人在2025 年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。

一、2025 年度出席董事会会议和列席股东会情况

2025 年度,公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序,重大经营决策和其他 重大事项均按相关规定履行了相关程序,合法有效。本人出席会议的情况如下:

1、出席董事会会议情况

2025 年度,本人应参加董事会9 次,其中通过电子通信方式出席会议9 次。本人在董 事会上认真阅读议案,与公司经营管理层保持了充分沟通,并以谨慎的态度行使表决权, 维护公司整体利益和中小股东的权益。因此,本人对公司董事会各项议案及公司其他事项 在认真审阅的基础上均表示赞成,无提出异议、反对和弃权的情形。

2、列席股东会情况

2025 年度,公司共召开股东会3 次,本人应参加股东会2 次,其中现场参会1 次,电 子通信方式参会1 次。

二、参与董事会各委员会履职工作情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会 委员,报告期内,参加审计委员会5 次、薪酬与考核委员会3 次、提名委员会2 次,未召 开战略委员会。

作为董事会审计委员会主任委员,本人严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》 的规定履行职责,根据实际工作需要,及时组织召开了公司董事会审计委员会会议,在定 期报告审计工作中,审核公司财务信息及其披露,严格监督及评估公司内外部审计工作和 内部控制情况,确保审计的独立性、定期报告的真实、准确、完整和审计工作的如期完成。

作为董事会薪酬与考核委员会主任委员,本人严格按照公司《董事会薪酬与考核委员 会工作细则》的规定履行职责,及时组织召开了公司董事会薪酬与考核委员会会议,监督 公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行情况,对公司董事、高级管理人员履职情 况进行考评。

作为董事会提名委员会委员,本人严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》的规 定履行职责,根据实际工作需要,及时参加公司董事会提名委员会会议,对公司人员配置 及相关中高层管理人员的选择提出了建议,为促进公司法人治理结构建设发挥了较好的作 用。

三、参与独立董事专门会议工作情况

作为独立董事,本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事专门会议制 度》的规定,视情况参加独立董事专门会议。根据实际工作需要,2025 年度,公司未发生 应当召开独立董事专门会议的事项。

四、在公司现场工作的情况

2025 年,本人在公司现场工作时间18 天,除参加会议外,本人对公司经营状况、管 理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进 行了现场的调查和了解,特别是与公司审计部、承办公司审计业务的会计师事务所就公司 财务、业务状况等事项进行了沟通,对董事、高管履职情况,信息披露情况等进行了监督 和核查,积极有效地履行了独立董事的职责,认真地维护了公司和广大社会公众股东的利 益。

1、本人通过电话或电子邮件,与公司其他董事、高管人员、审计部工作人员、会计师 及相关工作人员等保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注媒体 对公司的相关报道,及时掌握公司运行状态。

2、本人对公司拟决定的重大项目进行决议前,认真核查项目可行性,通过专业判断, 形成审慎表决意见。

3、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核,利用现 场调查或其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,并进行相应 指导,在董事会上发表意见、行使职权,积极有效地履行了独立董事的职责。

五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、对公司信息披露工作的监督

报告期内,本人持续关注公司的信息披露情况,每次董事会前认真审阅会议资料,会 后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规和公司《信息披露事务管理制度》等有关规定的要求,真实、准确、及时、完整、 公平地做好信息披露工作,为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。

2、对公司的治理结构及经营管理的监督

本人忠实地履行独立董事职责,对董事会审议的各项议案均进行认真审核,对公司治 理结构及经营管理有关问题提出建议,在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权,同时 特别关注相关议案对全体股东利益的影响,维护了公司和中小股东的合法权益,积极有效 地履行了独立董事的职责。

3、重视学习和沟通,提高保护社会公众股东权益的思想意识

自担任独立董事以来,本人一直注重学习并掌握最新的法律、法规和各项规章制度, 加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的相关法规 的认识和理解,积极参加各项相关培训,更全面地了解上市公司管理的各项制度,不断提 高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司科学决策和风险 防范提供更好的意见和建议,并促进公司进一步规范运作。

4、与中小股东的沟通交流情况

本人通过参加网上业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流,切实维护全体股东尤 其是中小股东的合法权益。

六、其他事项

2025 年度,公司运营情况良好,董事会、股东会的召集、召开符合法定程序,重大经 营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2025 年度本人不存在提议召开董事会、 提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2026 年,本人将一如既往地本着谨慎、勤勉、忠实的原则,积极有效地履行独立董事 职责,维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。希望公司在董事会的领导下,持续、 稳定、健康地向前发展,更好地回报广大投资者。

独立董事:赵晓波

2026 年3 月24 日