特一药业集团股份有限公司 关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月23 日召开第六届 董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。 因全体董事对《关于公司2026 年度董事薪酬方案的议案》回避表决,该议案将直接提 交公司2025 年年度股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》 的有关规定,结合公司实际情况,制定公司董事、高级管理人员薪酬方案,具体如下:

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施,至新的薪酬方案审议通过后失效。 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后实施,至新的薪酬方案审议通过后失效。

三、薪酬方案

(一)董事薪酬(津贴)方案

1、公司内部非独立董事不以董事职务发放薪酬或津贴,按其在公司担任的除董事 外的其他职务的薪酬标准领取薪酬;

2、外部非独立董事及独立董事津贴为10.2 万元/年(含税),平均8,500 元/月(含 税),按月发放。

(二)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务,按公司薪酬与绩效考核管理的相 关制度领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励(如有)等 组成。其中,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%,基本薪酬按

月发放,绩效薪酬和中长期激励根据其在公司担任的具体管理职务,按公司薪酬与绩效 考核管理的相关制度进行考评后决定,实际发放金额以考评结果为准。

四、其他说明

1、方案中薪酬及津贴均为税前金额,公司将按照国家和公司有关规定扣除(或代 扣代缴)个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬、津 贴按其实际任期计算并予以发放。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2026 年3 月24 日