一心为民 全心服务
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-024号
一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2025年4月25日10时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于2025年4月14日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
《2024年年度报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。并批准2024年财务报告对外报出。
《2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
2、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
《2025年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。并批准2025年第一季度财务报告对外报出。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一心为民 全心服务
3、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
《2024年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东会上述职。《2024年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
4、审议通过《关于2024年度总裁工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》
公司独立董事向公司董事会分别提交了《关于2024年独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:独立董事杨先明先生、龙小海先生、陈旭东先生回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》
《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
《关于2024年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
一心为民 全心服务
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
8、审议通过《关于公司2024年决算报告的议案》
《公司2024年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
9、审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
《公司2024年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于公司募集资金专项报告——2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
12、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
一心为民 全心服务
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了专项审核报告，公司第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见。具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：关联董事阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。同意7票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
14、审议通过《关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》
《关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
保荐机构东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的核查意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
15、审议通过《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一心为民 全心服务
公司第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
16、审议通过《关于2024年度计提减值准备的议案》
《关于2024年度计提减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
18、审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》
《关于召开2024年年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》；
2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议审核意见》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
一心为民 全心服务
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
董事会2025年4月25日