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独立董事2025 年述职报告(张永德)

作为公司独立董事,本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》等相关法 律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》 的规定与要求,在2025 年的工作中,恪尽职守、勤勉尽责,积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,全面关注公司的发展状况,切实维护了公司和股东, 尤其是中小股东的利益。现将2025 年本人履行职责的情况汇报如下:

一、出席会议情况

1、在2025 年本人任期内,公司共召开董事会会议6 次,本人均出席参加, 认真履行了独立董事的职责。公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营决 策事项均履行了相关程序,合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均 投了赞成票。

2、在2025 年本人任期内,公司共召开了3 次股东会,本人均出席参加。公 司股东会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了 相关程序,合法有效。

3、在2025 年本人任期内,公司共召开独立董事专门会议4 次,本人均出席 参加,认真履行了独立董事的职责,对各次独立董事专门会议审议的相关议案均 投了赞成票。

二、任职董事会专门委员会的工作情况

作为董事会审计委员会的委员,本人认真履行职责,严格按照公司《董事会 审计委员会工作细则》的规定,出席审计委员会会议,讨论审议公司定期财务报 告、内部控制自我评价报告、关联交易、续聘会计师事务所等议案,积极履行审 计委员会委员的职责。

作为董事会薪酬与考核委员会的委员,严格按照《董事会薪酬与考核委员会 工作细则》等相关规定履行职责。报告期内,本人按时参加薪酬与考核委员会会 议,认真审议董事和高级管理人员的薪酬议案,对公司董事和高级管理人员的薪 酬发放情况进行审核,履行薪酬与考核委员会委员的职责。

作为董事会提名委员会的委员,严格按照《董事会提名委员会工作细则》等 相关规定履行职责。报告期内,本人积极参加提名委员会会议,认真审议公司聘 任独立董事的议案。

三、与内部审计机构及会计师事务所进行沟通

在2025 年本人任期内,本人作为审计委员会召集人,在报告期内听取了公 司内审部负责人关于公司内部审计工作情况的报告,督促公司内部审计计划的实 施,指导内部审计部门有效运作。在2025 年任期内,本人就公司年审工作积极 与年审会计师进行沟通,督促会计师事务所按时提交报告;听取公司管理层对各 阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报,对财务会计报告的真实性、准确性和 完整性提出意见。

四、现场检查情况

在2025 年本人任期内,除参加董事会会议和股东会外,本人多次在公司进 行现场检查,现场工作的时间为9 天,对公司生产经营状况、管理和内部控制等 制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了检 查和了解,对董事、高级管理人员履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查; 还通过电话等方式与公司其他董事、高级管理人员等保持密切的沟通与联系,及 时掌握公司运营状态;并关注市场环境变化对公司的影响,公共传媒、网络等媒 体关于有关公司的报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况。积极有效地履行 了独立董事的职责,认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

五、保护中小股东合法权益方面所做的工作

1、有效地履行了独立董事的职责,本人对公司董事会审议决策的重大事项 均要求公司事先提供相关资料进行认真审核,必要时向公司相关部门和人员询 问,在此基础上利用自身的专业知识,独立、客观、审慎地行使表决权,促进了 董事会决策的科学性和客观性,切实维护公司和股东的合法权益。

2、对公司治理结构及经营管理的检查。本人认真审核了公司提供的相关资 料,在此基础上,独立、客观、审慎地行使表决权;深入了解公司的生产经营、 管理和内部控制等制度的完善及执行情况,财务管理、募集资金使用、关联交易、 业务发展和投资项目的进度等相关事项,查阅有关资料与相关人员沟通,了解掌 握了公司的生产经营和法人治理情况。另外,对董事、高级管理人员履职情况进

行有效地监督和检查,充分履行了独立董事的职责,促进了董事会决策的科学性 和客观性,切实地维护了公司和广大投资者的利益。

3、持续关注公司的信息披露工作,要求公司严格执行信息披露的有关规定, 保证公司信息披露的真实、准确。同时,也密切关注媒体对公司的报导,必要时 向公司及有关人员询证,维护全体股东的同等知情权。

六、培训和学习

本人自担任公司独立董事以来,一直注重学习最新的法律、法规和各项规章 制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东 权益保护等相关法规的认识和理解,积极参加培训,更全面地了解上市公司管理 的各项制度,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想 意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,并促进公司进一步 规范运作。

七、其他工作情况

1、未有提议召开董事会;

2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况;

3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况;

4、未有向董事会提请召开临时股东会。

2025 年任职期间,本人严格按照各项法律法规的要求履行职责,切实维护 全体股东特别是中小股东的合法权益,充分发挥独立董事决策、监督、咨询作用, 保持独立董事的独立性,关注公司治理运作、经营决策,促进公司科学决策水平 的提高。以上是本人2025 年任职公司独立董事期间履职情况的相关工作汇报。 本人因个人原因,自2025 年7 月16 日起不再担任公司独立董事职务。借此机会 向公司的股东、管理层以及相关工作人员在本人担任独立董事期间给予的积极配 合表示感谢,祝愿公司业务发展百尺竿头更进一步。

本人联系方式:zhangydnihao@163.com

(本页无正文,为《怀集登云汽配股份有限公司独立董事2025年述职报告》签名 页)

独立董事:张永德

二〇二六年三月三十日