怀集登云汽配股份有限公司 关于财务总监辞职暨总经理代行财务总监职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月20 日召开 第六届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于总经理代行财务总监职责 的议案》,现将有关事项公告如下:

一、财务总监辞职情况

公司董事会于近日收到公司财务总监王晔女士的辞职报告,王晔女士因已达 到法定退休年龄,向公司董事会申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》《公 司章程》等有关规定,王晔女士的辞职报告自送达董事会时生效,其辞职不会对 公司的经营生产活动产生不利影响,辞职后,王晔女士不再担任公司及子公司任 何职务。

截至目前,王晔女士未持有公司股份。公司及董事会对王晔女士在任职期间 为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、董事会指派总经理代行财务总监职责的情况

为保证公司的日常运作及经营管理有序开展,经公司第六届审计委员会第十 七次会议、第六届董事会第二十二次会议审议通过,在董事会聘任新的财务总监 前,董事会同意指派公司总经理张福如先生代为履行财务总监职责。

公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定,尽快完成财务总监的选聘 工作,并及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会第十七次会议决议;

3、王晔女士出具的《辞职报告》。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十一日