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第五届董事会2025年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025年第一次临时会议通知于2025年11月12日以书面送达或电话联系以及电子邮件方式发出，会议于2025年11月13日以书面方式召开。会议应参会董事9名，实际参会董事5名。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于提交延长重整计划执行期限申请的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述第一项的议案无需提交公司股东会审议通过。

二、《备查文件》

1. 第五届董事会2025年第一次临时会议决议；

特此公告

欧浦智网股份有限公司

董事会2025年11月14日