广州天赐高新材料股份有限公司 关于调整2024 年股票期权激励计划行权价格的公告
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2026 年3 月6 日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第 六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于调整2024 年股票期权激励计划行权 价格的议案》,现对有关事项说明如下:
一、股权激励计划的决策程序和批准情况
(一)2024 年12 月11 日,公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关 \(于公司<2024\) 年股票期权激励计划 \((草案)>及摘要的议案》\) 、 \(《关于公司<2024\) 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授 权董事会办理2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司第六届监事会第 十九次会议审议通过了上述议案并对本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。
(二)2024 年12 月13 日至2024 年12 月22 日,公司将2024 年股票期权激 励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期内,公司监事会未 收到针对上述激励对象名单提出的任何异议;公示期满,监事会对2024 年股票期 权激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,并于 2024 年12 月24 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《监事会关 于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明》。
(三)2024 年12 月30 日,公司2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关 \(于公司<2024\) 年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》、 \(《关于公司<2024\) 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授 权董事会办理2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施2024 年股 票期权激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向 激励对象授予股票期权,并办理授予所必需的全部事宜。同时,公司对相关主体
买卖公司股票情况进行了核查,披露了《关于2024 年股票期权激励计划相关主体 买卖公司股票情况的自查报告》。
(四)2024 年12 月30 日,公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事 会第二十次会议审议通过了《关于调整2024 年股票期权激励计划首次授予部分激 励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2024 年股票期权激励计划激励对象首 次授予股票期权的议案》。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。 本次激励计划拟授予的权益总数由1,519.85 万份调整为1,509.35 万份。其中,首 次授予的激励对象人数由901 人调整为893 人,首次授予的权益总数由1,364.85 万份调整为1,354.35 万份,预留部分的权益总数不变。公司于2025 年1 月17 日 完成首次授予股票期权的登记工作
(五)2025 年12 月9 日,公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关 于调整2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于向2024 年股票期权 激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》,因公司实施了2024 年度权益分派, 本激励计划股票期权的行权价格由16.74 元/份调整为16.64 元/份;公司董事会同 意以2025 年12 月9 日为授予日,向符合条件的313 名激励对象预留授予股票期 权155 万份。
授予日后鉴于部分激励对象自愿放弃公司拟授予其的全部或部分股票期权合 计1.01 万份。因此,本次实际授予预留股票期权的激励对象为311 人,实际预留 授予登记的股票期权为153.99 万份。公司于2026 年1 月19 日完成预留授予股票 期权的登记工作。
(六)2026 年3 月6 日,公司六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于 调整2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2024 年股票期权激 励计划部分股票期权的议案》《关于公司2024 年股票期权激励计划首次授予部分 第一个行权期行权条件成就的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了 相关事项并发表了核查意见。
二、调整事由及调整结果
2025 年12 月9 日,公司召开2025 年第四次临时股东会审议通过了《关于2025 年前三季度利润分配预案的议案》,2026 年1 月1 日,公司发布了《2025 年前三
季度权益分派实施公告》,2025 年前三季度权益分派方案为:以公司现有总股本 剔除已回购股份8,495,760 股后的2,025,395,827 股为基数,向全体股东每10 股派 0.5 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。根据《上市公司股权激励 管理办法》以及《公司2024 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,应对股 权激励计划授予价格相应调整。调整如下:
股票期权相关事项的调整说明
股票期权行权价格的调整
\[P=\left(P_{0}-V\right)\]
其中: \(P_{0}\) 为调整前的行权价格;V 为每股的派息额度P 为调整后的行权价格。
\[股票期权的行权价格 =16.64-0.05=16.59 元/份\]
根据公司2024年第二次临时股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项, 经公司董事会通过即可,无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对激励计划行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生 实质性影响。
四、律师法律意见书的结论意见
综上,上海兰迪律师事务所认为,截至本法律意见书出具日止,本激励计划 调整股票期权行权价格相关事项已经取得必要的批准和授权,本次调整股票期权 行权价格的调整程序、原因、方式、结果及信息披露相关事项符合《公司法》《证 券法》《管理办法》及公司《2024年股票期权激励计划(草案)》的相关规定, 合法、有效。
备查文件:
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议》;
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十一 次会议决议》;
3、《上海兰迪律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司2024 年股票
期权激励计划调整股票期权行权价格暨首次授予部分第一个行权期行权条件成就 和注销部分股票期权的法律意见书》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2026 年3 月10 日