顾地科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年

月

日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年

月

日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事

名，实际出席公司会议的董事

名，会议由董事长苏孝忠先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《2025年第三季度报告》表决结果：同意票数为

票，反对票数为

票，弃权票数为

票。具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。特此公告。

顾地科技股份有限公司

董事会2025年10月29日