海南双成药业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议通知于 2026 年3 月19 日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2026 年3 月23 日9:30 以现 场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事5 人,实际参加表决的董事5 人。本次会 议由董事长王成栋先生主持,会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的议 案》
表决情况:同意3 票,回避2 票,反对0 票,弃权0 票。
公司控股子公司宁波双成药业有限公司(以下简称“宁波双成”)为公司产品注射 用紫杉醇(白蛋白结合型)的生产企业。公司本次为宁波双成提供财务资助展期并增加 额度,能帮助其日常经营资金周转需要。宁波双成目前经营管理情况正常,整体风险可 控。本次提供财务资助,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司将密 切关注宁波双成的经营管理,控制资金风险。同时,公司控股股东海南双成投资有限公 司也将按其持股比例以同等条件提供财务资助。因此,董事会同意本次公司向宁波双成 提供财务资助展期并增加额度暨关联交易事项。
王成栋先生、Wang Yingpu 先生系关联董事,已对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议,关联股东应回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交董事 会审议。
详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于向控股子公司 提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的公告》(公告编号:2026-014)。
(二)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案尚需提交公司股东会审议。
详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司董事、高级管理 人员薪酬管理制度(2026 年3 月修订)》。
\[(三,《关于修订<对外提供财务资助管理制度> 的议案》\]
详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司对外提供财务资 助管理制度(2026 年3 月修订)》。
\[(四,《关于修订< 会计师事务所选聘制度> 的议案》\]
详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司会计师事务所选 聘制度(2026 年3 月修订)》。
(五)《关于修订<接待特定对象调研采访等相关活动管理制度>的议案》
详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司接待特定对象调 研采访等相关活动管理制度(2026 年3 月修订)》。
\[(六,《关于修订< 理财产品管理制度> 的议案》\]
详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司理财产品管理制 度(2026 年3 月修订)》。
\[(七,《关于修订< 内部审计制度> 的议案》\]
详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司内部审计制度 (2026 年3 月修订)》。
\[(八,《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度> 的议案》\]
详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司年报信息披露重 大差错责任追究制度(2026 年3 月修订)》。
\[(九,《关于修订<投资者关系管理制度> 的议案》\]
详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司投资者关系管理 制度(2026 年3 月修订)》。
\[(十,《关于修订< 印章管理制度> 的议案》\]
详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司印章管理制度 (2026 年3 月修订)》。
\[(十一,《关于修订<重大信息内部报告制度> 的议案》\]
详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司重大信息内部报 告制度(2026 年3 月修订)》。
(十二)《关于变更公司类型的议案》
根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《市场监管总局关于贯彻落实<外商 投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》(国市监注[2019]247 号)的要求,公
司将企业类型由“股份有限公司(中外合资、上市)”变更为“股份有限公司(外商投 资、上市)”,具体以公司登记机关核准的变更登记结果为准。
根据上述变更事项,董事会提请股东会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工 商变更登记等事宜。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(十三)审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》
通知内容请见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-015)。
三、备查文件
1、海南双成药业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。
海南双成药业股份有限公司董事会
2026 年3 月24 日