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股票简称:东江环保

东江环保股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议于 2026 年3 月10 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于2026 年3 月3 日以电子邮件方式送达,会 议应到董事9 名、实到董事9 名,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持,本公司部分高级管理人员列席会 议。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

1、关于创新驱动发展奖励的议案

表决结果为7 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事王碧安、李向利回避 表决。

2、关于内部审计工作五年规划(2026-2030)的议案

表决结果为9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案

表决结果为9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的 《关于董事辞职及选举董事会专门委员会委员的公告》。

三、备查文件

公司第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2026 年3 月11 日