股票代码:002672

股票简称:东江环保

东江环保股份有限公司 关于董事辞职及选举董事会专门委员会委员的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事王石提交 的书面辞职报告,因工作安排原因,王石申请辞任公司第八届董事会董事、战 略发展委员会及审计与风险管理委员会委员职务。王石原定任职至2027 年10 月9 日(第八届董事会任期届满)止,辞职自2026 年3 月10 日起生效。辞职 生效后,王石将不再担任公司任何职务。公司对王石任职期间所做的贡献表示 衷心的感谢!

截至本公告披露日,王石未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。根据《公司法》《公司章程》相关规定,其辞职未导致公司董事会成 员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,公司将按照法定程序 及《公司章程》的要求尽快补选董事。

二、选举董事会专门委员会委员情况

2026 年3 月10 日,公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于选举 第八届董事会专门委员会委员的议案》,鉴于王石申请辞任公司董事、战略发展 委员会及审计与风险管理委员会委员职务,同意选举公司独立董事向凌担任董 事会审计与风险管理委员会委员。

变更后,审计与风险管理委员会成员如下:

李国栋(主任委员)、向凌、李金惠。

独立董事向凌简历如下:

向凌,女,1981 年5 月出生,毕业于中山大学,法学博士。2006 年7 月至 今在广东金融学院法学院任教,目前担任知识产权系主任。兼任东江环保、广 州市昊志机电股份有限公司及广州广哈通信股份有限公司独立董事。

三、备查文件

辞职报告(王石)。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2026 年3 月11 日